美司法部调查伊朗利用币安规避制裁一事

美国司法部正调查伊朗利用币安规避美国制裁的行为。在此次调查之前，这家加密货币交易所曾瓦解了一项内部调查。该内部调查涉及超过10亿美元的资金，这些资金通过币安平台流向一个为伊朗支持的恐怖组织提供资金的网络。官员们已联系了解伊朗相关交易情况的人士，以寻求约谈并收集证据。由美国财政部任命、负责监督该公司合规计划的监督员最近也要求该交易所提供有关伊朗交易的信息，包括一家输送了大部分资金的业务合作伙伴的信息。媒体上月援引相关员工提交的内部报告报道称，去年11月，币安将调查此类交易的员工停职；员工曾指出有17亿美元从中国客户流向了伊朗用于资助其包括也门胡塞武装等代理人的数字钱包。

—— 华尔街日报